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略
相似试题
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
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《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
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《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法（），增强反洗钱工作能力。
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金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？
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金融机构及其工作人员应当对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以（），不得违反规定向任何单位和个人提供。
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各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。
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境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。
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对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。
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按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
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