个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为（）筛查，筛查前（）个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易，可延长筛查时间，单独筛查。

办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求，分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为，对于确认为分拆行为的不予办理，对于事后发现涉嫌有分拆行为的，应在发现之日起（）个工作日内向当地外管局报告。

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支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。

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个人分拆结售汇行为主要特征有（）。

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以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。

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银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人，应纳入（）。

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以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是（）。

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个人如分拆办理结售汇业务应被纳入（）管理。

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银行发现个人有分拆结售汇行为的应如何处理？

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银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的，正确的处理方法为（）。

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