单选题
A由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录（证据）的保全。
B由保卫部门负责对付犯罪技能。
C由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作。
D由风控部门负责反洗钱内部审计。
正确答案
答案解析
略
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在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。
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金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（一）项规定的“资金分散转入、集中转出”是指（）。
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金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？
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金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（）
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金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）指定的机构。
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金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
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