大额现金收付由建设银行各级机构通过其业务处理系统或书面方式于业务发生日起的第（）个工作日报送人民银行当地分支行。

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。 （1）大额现金交易 （2）存款、汇款 （3）空壳公司发生的大额交易 （4）保管箱业务

单选题查看答案

单位银行卡账户的资金必须由其（）户不得办理现金收付业务。

单选题查看答案

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

单选题查看答案

银财通业务是指农行通过自主开发的银财通业务平台，与（）的国库集中收付业务系统对接，为各级财政业务客户提供安全、高效的代理国库集中收付业务服务。

单选题查看答案

各级行通过电话银行开办外汇买卖、基金、国债、黄金买卖等投资业务，其服务对象应限定于（），且仅能为本人购买。

单选题查看答案

《大连银行现金存取预约登记管理办法》规定，办理大额现金存取业务时，必须严格执行现金取款预约制度，预约时间可提前至（），同时将预约时间向客户进行公示。

单选题查看答案

实时缴款业务由系统自动处理，（）负责将资金通过大额支付系统划转到指定国库。

填空题查看答案

建设银行可以通过营业网点柜台或企业网银渠道为客户办理单位大额存单认购、提前支取、到期兑付、查询等业务。

判断题查看答案

根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。 （1）客户办理大额现金支取业务时 （2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 （3）客户身份信息发生变化 （4）办理业务中发现异常迹象）

单选题查看答案