多选题
A账户间资金往来频繁
B账户短期内累计的交易金额较大
C账户资金性质不明
D部分账户呈现按月向他人账户支付固定金额资金的有规律交易
E账户与多个不同户名的他人账户间资金往来非常频繁
正确答案
答案解析
略
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银行要做好资金账户监管，要重点关注银行员工和客户、客户和客户账户间大额、频繁的异常资金往来。
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