单选题
A信用
B地域
C业务
D行业
正确答案
答案解析
略
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（）负责在研发创新新型金融产品和服务时，进行洗钱风险评估并书面记录风险评估情况，确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求。
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素（）
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在金融机构（）风险等级。
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金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的，人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时，情节严重的扣2分，情节较轻的，扣1分，扣完为止。
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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
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从业机构应当定期或者在（）、（）发生重大变化、拓展新的（）、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时，评估客户身份识别措施的有效性，并及时予以完善。
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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。
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