保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。

保险监管机构应依法开展反洗钱（）。

单选题查看答案

在《中国保监会关于强化保险监管打击违法违规行为整治市场乱象的通知》（保监发【2017】40号）中，监管部门要开展偿付能力数据真实性专项治理工作，在公司自查整改的基础上，组织实施现场检查，突出对（）的监管整治，对存在问题的机构和人员，依法顶格处理，严格责任追究。

多选题查看答案

保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形（）之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。

多选题查看答案

保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。

判断题查看答案

中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。

多选题查看答案

保险公司通过保险专业代理公司、（）开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。

单选题查看答案

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。

判断题查看答案

保险公司、保险资产管理公司应每（）开展发洗钱内部审计、反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目同时进行。

单选题查看答案

保险公司、保险资产管理公司应每（）开展发洗钱内部审计、反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目同时进行。

单选题查看答案