客户通过现金缴税且单笔金额在（）万元（含）以上，根据反洗钱法要求要进行客户身份识别。

各网点在受理现金缴税业务时，单笔现金缴款金额在（）元（含）以上的，应遵照客户身份识别制度核验身份证件。

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单笔金额人民币（）万元（含，本金和利息合计数）以上现金取款业务要提供客户本人有效身份证件。

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个人借记卡人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要（）。

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在办理信贷资产转让时，分行选择的拟转让信贷资产为对公客户贷款，且单笔额度不低于（）万元。

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对临时存款账户及专用存款账户开户单位单笔或单日累计金额超过10万元（含10万元）但不足50万元的现金支取，由（）审批。

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单笔金额超过（）万元（含）的自然人损失类贷款、超过2000万元（含）的法人客户损失类贷款由省联社组织认定。

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对（）账户及专用存款账户开户单位单笔或单日累计金额，超过10万元（含10万元）但不足50万元的现金支取，由县（市、区）行社审批。

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办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务，应通过（）对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

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柜面办理个人现金汇款金额1万元（含）以上的，客户需出示（）。

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