反洗钱
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反洗钱
单选题
各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况,适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时,应()。
A
重新识别客户身份
B
开展尽职调查
C
关注客户
D
上报可疑交易报告
正确答案
答案解析
略
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