单选题
A重新识别客户身份
B开展尽职调查
C关注客户
D上报可疑交易报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）
多选题查看答案
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）
多选题查看答案
客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
判断题查看答案
各机构应持续关注（），适时调整客户的风险等级。
单选题查看答案
对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。
单选题查看答案
与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），及时提示客户更新资料信息。
多选题查看答案
银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）
多选题查看答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。
多选题查看答案
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。
单选题查看答案