多选题
A仅利用技术手段筛选后直接上报
B除利用技术手段筛选后。还应审查交易背景、目的和性质
C对于有合理理由排除疑点的交易.不能作为可疑交易上报
D对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户。也应作为可疑交易上报
正确答案
答案解析
略
相似试题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）
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对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
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对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）
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对符合选项中条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，交易一方为下列哪几种机构时，所发生的交易虽然符合大额交易，但如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。
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（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的（），如果未发现交易可疑，则虽然符合大额交易，但金融机构可以不报告。
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什么机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？
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