多选题
A对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B组织他人同时或者分批开立账户的
C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D客户自述没有职业
正确答案
答案解析
略
相似试题
加强居民个人储蓄账户大额现金支付管理规定对于居民个人一次性支取或一日数次支取累计超过（）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案
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为践行普惠金融理念，加强对小微企业的服务，分行应建立小微企业开户的绿色通道，优先为小微企业办理开户手续，在受理小微企业开户申请之日起2个工作日内完成账户行内处理流程，并将审核通过的核准类账户开户资料提交人民银行审核。
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外籍居民个人在银行首次开户取得利息时，凡提供居民证明的，由（）以上储蓄机构保送同级税务机关审核确认后准予享受税收协定待遇。
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基层营业机构会计受理审核开户业务时，应重点审核以下（）内容。
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针对“维华系统”群体性异常开户事件，柜面应加强账户实名制管理，及时发现并抑制异常开户行为。
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经营机构应审核以下（）开户资料无误后，为境内机构开立经常项目外汇账户。
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对单位客户出售凭证时，开户营业机构需对客户“凭证领购单”进行审核，包括（）。
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开户网点为独立核算的附属机构开立企业网银业务，应审核其（）。
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邮政储蓄机构为单位客户办理批量开户业务时，应事先与单位客户签订协议，在协议中明确单位在为员工代理开户前无需征得员工同意，即可代为员工开户。
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