多选题
A与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易
B进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易
C与特定客户或供应商发生大额交易
D进行实质与形式不符的交易
E易货交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
小企业授信中，信贷人员应注意搜集客户或主要股东个人信息及家庭资信情况，发现有下列情形时，应进行风险预警提示（）
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小企业授信中，信贷人员在授信调查时应注意搜集客户或主要股东个人及其家庭情况，包括资产负债情况，家庭居住、生活收支，资信情况等。
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银行调查人员必须不断跟踪考察集团客户的状况，包括（）等变动情况。
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故意阻挠、抵制、干扰监督检查或案件调查工作，有下列哪种行为，给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分（）。
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信用等级评定时，企业客户存在（）情况下应酌情扣分、降低信用等级。
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对工作人员独立实施或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以农村信用社和客户资金或财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法的，监察部门一般应在（）内办理立案，事实材料或调查结论应与责任人见面，责任人应在见面材料上签名，并有权进行申辩。
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调查岗工作人员对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主，间接调查为辅。
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工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。
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对客户资料补充或变更时，授信工作人员之间应主动进行沟通，确保各方均能够及时得到相关信息。
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