简答题

金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么?

正确答案

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。

答案解析

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