判断题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。

A

B

正确答案

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答案解析

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  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。

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  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

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  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。

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  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

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  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从()计算的。

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  • 《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。

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  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。

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  • 金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,向()报备。

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  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“短期”系指10个(不含)工作日以内。()

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