基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（）户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。

各行营运管理部门和基层营业机构应通过（）相结合的方式加强对柜员票币兑换业务操作情况的检查和考核，促进长效机制的建立与落实。

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基层营业机构凭证库应至少配备（）凭证库管员，同一时间只允许一名凭证库管理员管理。

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为保证风险监督的时效基层营业机构及核算部门应在（）成整理及合规性检查。

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对于存款人存在以下（）情况，开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账，严控支付风险。

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对公客户在基层营业机构办理单位银行结算账户的（）业务时，均应通过集中化处理。

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对于因本行系统或操作引起的退件业务，基层营业机构应及时（）。

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（）是指在定期或不定期采集被监管机构相关信息的基础上，通过对信息的分析处理，持续监测被监管机构的风险状况，及时进行风险预警，并为现场检查提供依据。

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在系统（），具有外币支付系统相关交易权限的基层营业机构应在各业务种类的业务截止时间前，办结相关外币支付业务。

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对于已开立基本存款账户的单位存款人，同一开户基层营业机构不得为其再开立（）。

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