A1
B2
C3
D5
无论境内个人还是境外个人,从本人外汇账户提取外币现钞时,当日累计等值2万美元以下(含)的,可直接办理。
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单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国()报告。
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单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国()报告。
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单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国()报告。
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外国驻华使领馆外交人员办理外币现钞存款业务时,可凭《中华人民共和国外交部外交身份证》和《中华人民共和国外交部身份证》办理,交易金额不受当日累计等值5,000美元限额的控制。
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外国驻华使领馆外交人员办理外币现钞存款业务时,可凭《中华人民共和国外交部外交身份证》和《中华人民共和国外交部身份证》办理,交易金额不受当日累计等值5,000美元限额的控制。
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当法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转时,应当报告大额交易。
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金融机构发现()银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时,应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上或者外币等值()美元以上的款项划转,应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
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