判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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在开展客户风险等级分类时，哪些属于风险较高的业务（）
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在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较高的业务种类：（ ）
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金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素（）
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）
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对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。
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