多选题
A开立电子账户或办理电子银行业务的
B明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D其他情节严重或者情况紧急的情形
正确答案
答案解析
略
相似试题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
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对大额且可疑的交易，应当（）
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对于未通过农业银行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。
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客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。
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没有正常原因的多头开户、销户，且开户后发生大量资金收付，符合可疑交易报告标准。
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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，属于大额交易。
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金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
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