单选题
A该金融机构
B上述所指的第三方机构
C金融机构工作人员
D第三方机构的工作人员
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
单选题查看答案
《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
单选题查看答案
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）
多选题查看答案
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的（）
单选题查看答案
金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
单选题查看答案
委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担（）的责任。
填空题查看答案
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，（）。
单选题查看答案
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：（）
多选题查看答案
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。
单选题查看答案