多选题
A政策
B程序
C步骤
D方法
正确答案
答案解析
略
相似试题
可转让定期存单最早是由美国花旗银行于（）年推出的，并且很快为别的银行所效仿，目前已成为商业银行的重要资金来源。
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对有违规行为的国有独资商业银行分支机构新开或增开外汇业务，在按照银行业监督管理机构要求整改和纠正后，可不受最近三年内未受处罚的规定限制。（）
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现（）、保证真实和确有实效的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。
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结合现金流量表分析银行损益，有利于发现损益表上盈利状况的虚假现象。（）
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现场检查中发现银行办理了一笔单位10000元定期存款的取现，用于备用，便认定其违规。（）
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银行业监督管理机构要通过现场检查，特别是对贷款质量的检查，分析、评估银行业金融机构的（），通过规范和纠正银行业金融机构的经营管理行为尤其是信贷经营管理行为，来促进中央银行货币政策目标的实现，进而促进银行业金融机构自身经营状况的改善。
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现场检查中发现银行办理了一笔单位100万元定期存款到期直接转帐支付给原材料供应商帐户，便认定其违规。（）
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检查中发现商业银行办理四笔分别为1万元一年期、2万元2年期、3万元3年期、5000元半年期的单位定期存款，认定存在违规的笔数为（）笔。
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后续监管行动是银行业监督管理机构依据现场检查结果，结合日常监测分析、考评情况，对银行业金融机构及时提出整改措施并对查出问题依法进行处理的行为。后续监管行动按性质可分为（）
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