多选题
A留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件
B对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施
C登记特约商户身份基本信息
D核实特约商户有效身份证件
正确答案
答案解析
略
相似试题
与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和（）。
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与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和现场调查下列不属于核查范围的是（）。
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与特约商户建立收单业务时利用（）等核实商户信息。
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与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户信息是（）。
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与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和现场调查商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份，下列（）核查方式是不正确的。
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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。
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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）
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机构在与客户建立业务关系时完成风险等级划分评定工作，记录（）等相关信息。
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“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时（）
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