单选题
A合规为本
B风险为本
C保密为本
D报告为本
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构应从（）角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估。
单选题查看答案
按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，需完整地登记相关汇款交易信息，对所登记的汇款人信息，金融机构应通过核对或都查看已留存的（）等合理途径进行核实，确保信息的准确性。
单选题查看答案
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
判断题查看答案
针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。
多选题查看答案
对于与华夏银行同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，华夏银行在公司（集团）框架下与其进行业务合作时，应从（）等角度全面评估洗钱风险，并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施，预防风险传导至境内。
单选题查看答案
巴塞尔银行监管委员会从金融角度对洗钱的定义是什么？
简答题查看答案
可疑交易监测工作应贯穿金融业务办理的各个环节，（）应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程
单选题查看答案
（）风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行定期评估、动态调整。
单选题查看答案
破坏金融管理秩序罪，是指违反国家金融管理法规，破坏国家对金融管理秩序的行为。
判断题查看答案