营业机构应指定专人对贷款业务进行日常核对，（）轧打借款凭证余额，并与业务状况表相关科目核对（分期贷款借据除外），确保账据相符。

营业机构每天应指定专人打印上日（）报表、清单等资料，并与有关账表进行核对，按规定装订归档保管。

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运营主管调离和岗位轮换交接必须由委派行（）共同进行监交，短期离职由受派营业机构负责人或指定专人监交。

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对预留印鉴卡要指定专人专箱保管，为客户保密，不得随意乱放，营业终了应（）保管。

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营业开始前，柜员应从运营主管或运营主管授权人指定人员处领取各自柜员现金箱，柜员应检查柜员（）的完整性，如发现箱体及锁具存在异常，应在监控下开箱（包）并对柜员现金箱内实物进行账实核对。

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营业机构必须指定专人（）打印上日批处理报表或清单，列入会计档案保管，并据以调整相关卡片分类。

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单位代理个人开户，（）对身份证原件进行核对后，在复印件上注明与原件核对并加盖单位公章营业机构可不进行联网核查。

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运营监管经理对所负责营业机构开展的日常监管活动，根据需要凭（）随时进行。

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为保证西联汇款的账卡一致，各西联汇款营业机构指定专人（）收汇单的汇总金额与“其他待收结算款项－西联汇入汇款”专户的发生额是否一致。

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营业机构在办理银行账户业务如（），应进行联网核查。

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