简答题

简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

正确答案

1.配合调查义务。即在人民银行调查过程中,在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持。
2.如实提供信息义务。对人民银行调查的可疑交易活动,如实提供相关的文件和资料。
3.不得拒绝和阻碍义务。即不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行配合调查的义务。

答案解析

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