单选题
A内外账务不符
B柜面可疑业务
C客户投诉或信访举报反映的问题
D员工异常行为
正确答案
答案解析
略
相似试题
案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。
多选题查看答案
案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。
多选题查看答案
案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。
单选题查看答案
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）
单选题查看答案
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。
多选题查看答案
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）
多选题查看答案
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
单选题查看答案
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.
多选题查看答案
网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。
单选题查看答案