多选题
A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
正确答案
答案解析
略
相似试题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有（）。
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下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到的处罚（）。
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有（）。
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关，应立即提交可疑交易报告（）
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下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）
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金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。
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下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有（）
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下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（）
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）
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