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略
相似试题
对于身份不明的客户办业务时，银行有何规定？
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银行为个人开立银行结算账户时，不能要求申请人出具户口簿、驾驶执照、护照等有效证件。
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居民户口簿作为有效身份证件，仅适用（）。
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网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、___________或___________情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。
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《刑法》第二百零一条修改为：“纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处（）年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。（）
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银行对公结算账户销户时，应收回（）及客户购买而尚未使用的重要空白凭证。
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某市政府向建筑公司支付建设大楼款项438万元，是否申报大额交易？为什么？
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银行应按要求准确、（）及时地向中国人民银行当地分支行申报银行机构代码。
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西联国际汇款公司尚未在境内设立营业性机构，不属于规定的义务主体，相关交易由（）报告。
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