农业银行的大额交易报告流程有两种情况：系统提取、手工录入。

大额交易和可疑交易报告中累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

单选题查看答案

中国人民银行在确定大额交易时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入和付出情况，双边累计计算并报告。

判断题查看答案

反洗钱信息人员在做人工大额（可疑）创建报告后，（）通过大额（可疑）交易补录和大额（可疑）报告补录的流程。

单选题查看答案

下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。

单选题查看答案

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

单选题查看答案

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

单选题查看答案

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

单选题查看答案

金融机构应当报告大额交易的情况包括（）

多选题查看答案

负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。

单选题查看答案