企业是否对权限的设置和履行情况进行了审核和监督，对于越权和权限缺位的行为是否及时予以纠正和处理属于内部监督的主要风险。

企业网银高级客户的哪个角色有权限可以对转账流程进行设置（）。

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2011年，甲公司针对各类资金支出的审批权限和程序建立了专门的制度。2012年，甲公司对组织机构和岗位设置进行了调整，但甲公司没有及时对该制度进行修订，导致该制度规定与公司的实际操作并不相符。这种情形表明该公司内部控制存在（）缺陷

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在“三类人员”考核和延期审核时，水利水电工程施工企业应将新上岗培训或每年的再培训证明记录交（）核验，必要时对企业培训情况进行核查。

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对合同管理情况的风险评估包括是否实现合同归口管理；是否明确应签订合同的经济活动范围和条件；是否有效监控合同履行情况，是否建立合同纠纷协调机制。

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柜员权限之内的业务，由其直接办理，营业终了，由会计主管对（）进行审核。

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环境监察部门在审核排污单位燃煤消耗量的同时，应了解排污者的生产情况，利用物料衡算法对排污者的耗煤量进行推算，也可以根据（）每小时耗煤量和工作时间来推算耗煤量，以确认排污者所报的耗煤量是否准确

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县级以上地方人民政府有关部门应当对企业实施强制性清洁生产审核的情况进行监督，必要时可以组织对企业实施清洁生产的效果进行评估验收，所需费用纳入同级政府预算。（）

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实施柜员综合化的营业网点，操作人员严格区分柜员、产品经理、高级柜员，营运主管的权限等级；正常情况，（）负责日常柜面对公对私业务审核、授权。

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《中国共产党党内监督条例（试行）》规定，发现领导干部在政治思想、履行职责、工作作风、道德品质、廉政勤政等方面的苗头性问题，党委（党组）、纪委和党委组织部门应当按照干部管理权限及时对其进行（）。

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