A制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程
B根据排查内容,确定排查牵头部门
C审定案件风险排查报告,全面掌握案件风险排查的总体情况
D研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,各银行业金融机构发生案件或案件风险事件后,应对有关排查工作开展情况进行检查,并根据检查情况追究排查不尽职的责任。
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的,以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构案防工作分管行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任。
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查应坚持制度化、常态化、规范化,遵循“统一组织,分级实施、突出重点、()、()、()”的原则。
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根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》,哪些属于“建立案件风险排查和整改机制”的监管要求()
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《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括()
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银行业金融机构风险排查报告包括哪些内容?
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银行业机构要把操作风险管理和监管作为案件防控工作的重点,要加大检查频率,发现隐患,堵塞漏洞。
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