简答题

如果发现了洗钱线索如何举报?

正确答案

任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向中国人民银行或公安机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

答案解析

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  • 个人如果发现了洗钱线索怎么办?该如何举报?是否有保密措施?

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  • 任何单位和个人发现洗钱活动,有权举报,接受举报的部门包括:()

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  • 对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,检查单位应依法移送()。

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  • 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。

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  • 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。

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  • 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

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  • 任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向()举报。

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  • 《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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  • 在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的,要及时移交()处理。

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