多选题
A短期内资金分散转入、集中转出
B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付
C长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付
D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下情形应作为可疑交易报告的是（）
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华夏银行总行对分行上报的数据进行监督筛查。对涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录应至少保存（）。
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居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。
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下列交易或行为中，不应作为可疑交易进行报告的是（）。
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检查期内，某银行上报反洗钱监测中心的可疑交易总计1474份，金额11933.38万元（其中对公笔数65笔，金额87.40万元；对私笔数1409笔，金额11845.98万元），但无法向检查组提供进行分析识别的工作记录。检查组将上述情况定性为反洗钱可疑交易报告操作规程不完善。以下选项正确的是（）
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华夏银行分行应建立可疑交易报告督导工作机制，（）对辖内所有上报总行的可疑交易报告质量进行审核把关。
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涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。
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出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）
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有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。
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