A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律、行政法规规定,不得向任何单位和个人提供
B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D司法机关获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
根据《反洗钱法》,下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是()。
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根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用,下列说法正确的有()。
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金融机构有《反洗钱法》第三十二条第一款所列各项违法行为,致使洗钱后果发生的,应依法追究法律责任。下列关于法律责任的说法正确的是()。
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根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有()。
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根据《反洗钱法》,金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是()。
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根据我国反洗钱法的规定,洗钱的上游犯罪不包括()
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金融从业人员应当拒绝洗钱,及时报告(),履行反洗钱义务。
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《反洗钱法》自()起施行。
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我国《反洗钱法》实施时间是()。
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