多选题
A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）
多选题查看答案
金融机构对于以下哪些情形应该进行报告（）
多选题查看答案
金融机构对以下哪些情形应进行报告（）
多选题查看答案
金融机构对于以下哪些情况应进行报告（）
多选题查看答案
以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）
单选题查看答案
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）
多选题查看答案
金融机构对下列哪些行为应进行报告（）
多选题查看答案
对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户，金融机构可直接确定为低风险客户。但此类客户不应具有以下任何一种情形（）。
多选题查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。
多选题查看答案