A金融机构因内控机制不健全、经营管理不善、法律法规及制度执行不力、产品设计不完善等,发生影响或可能影响突发事件、金融案件,亟需整改,且该事件、案件对其他金融机构在完善内控、规范经营、防范风险等方面具有警示作用的
B金融机构在业务发展或金融创新中潜藏风险隐患,需加以关注的
C金融机构执行人民银行金融管理政策情况较差,有可能出现风险隐患,影响辖区金融稳定,需引起关注的
D外部环境恶化,可能对金融机构正常经营造成不良影响或危害,需加以关注的
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