单选题
A证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符
B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付
C客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）
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下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）
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银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）
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下列交易或行为中，不属于应当进行报告的可疑交易的是（）。
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列交易不属于可疑交易的是（）。
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下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
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以下不属于可疑交易报告标准的是（）。
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