单选题
A账户开立
B金融交易
C拒绝转移
D转换金融资产
正确答案
答案解析
略
相似试题
国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单中涉及反洗钱和（）监控名单停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。
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什么机构应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况？
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商业银行应当于每一会计年度终了（）内，按照国务院银行业监督管理机构的有关规定，公布其上一年度的经营业绩和审计报告。
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《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
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国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相互配合？
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国务院有关部门、机构发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。
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《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
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（）部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
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国务院反洗钱行政主管部门应当向（）有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
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