多选题

银行业案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有:()

A员工非正常原因失踪

B员工被拘禁或被双规

C大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

D员工参与赌博

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的()案件。

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  • 银行业金融机构案件(风险)信息报送应当坚持()、()原则。

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  • 银行业金融机构案件风险信息快报的内容应当包括()

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  • 案件风险信息是指()

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  • 收单机构发现商户已被其他卡组织认定为“高风险商户”的,应立即书面通知商户终止受理银行卡,收回机具设备。

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  • 银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题,应当依据所在机构规定对()进行处理。

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  • 为防范案件风险,加强客户数据保护,银行业金融机构信息系统和机具内禁止()客户密码、银行卡磁道信息等敏感数据。

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  • 案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后()小时以内。

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  • 有关案件风险信息的报送流程表述正确的有()

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