判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
应由工商银行湖南省分行韶山路支行报告大额交易。
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客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）
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客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）
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M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）
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在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
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商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应将该表在收到后的第（）个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。
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2005年11月，中国农业银行江门分行新昌支行因违反反洗钱规定，被处以罚款（）。
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工商银行宁夏分行对市场调节的服务价格，（）决定权。
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中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的（）个工作日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。
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在代收电话费中，中国工商银行与客户之间关系的客体为（）。
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