多选题
A询问对象仅限于金融机构的有关人员
B采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准
C查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
D封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料
E临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形
正确答案
答案解析
略
相似试题
为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体表现为（）
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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
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反洗钱调查中的临时冻结措施应当由（）实施。
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《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。
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（）反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准。
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《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。
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人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施？（）
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根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）
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