判断题

金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。

A

B

正确答案

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答案解析

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  • 金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的什么识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息?

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  • 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构()等方面的信息,评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

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  • 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应以()方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

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