多选题
A金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D对工作人员进行反洗钱培训
E金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
正确答案
答案解析
略
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按照反洗钱法律规定，金融机构应（）
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金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？
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金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的需负什么法律责任？
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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？
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银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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