A2016年1月1日
B2016年12月1日
C2017年1月1日
D2017年12月1日
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到平安银行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。
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《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》审核要点不包括()
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对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,平安银行将在()内暂停其银行账户非柜面业务,()内不再为其新开立账户。
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对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位,开户行应在()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不再为其新开立账户。
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对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位,开户行应在3年内暂停其银行账户非柜面业务,5年内不再为其新开立账户。
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下列账户可自开立之日起办理付款业务:()
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电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还业务的处理时效:能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在()个工作日内办理完毕,并将回执反馈公安机关。
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单位客户更换预留印鉴的,对于新印鉴启用日前签发的票据,银行不予受理
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自2016年5月13日起客户持多证合一的新版营业执照办理开户业务时,平安银行系统开户证明文件种类需选择:()
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