A信用卡中心应立即向分支行下发《疑似风险商户协查通知单》,要求分支行现场调查并且在收到分支行调查结果后应于2个工作日内出具处理意见
B对于违规情节较轻的,应要求分支行对商户进行警示教育,督促商户交回相关交易凭证,并将该商户列为关注监控对象
C对于已被列为关注监控对象的商户,三个月内如再次发生违规交易,应要求分支行立即终止收单业务合作,收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证
D违规情节较为严重或特别严重的,应要求分支行立即终止收单业务合作,收回pos机具,督促商户交回相关交易凭证,并视情况向公安部门和联合整治银行卡违法犯罪办公室报送案件线索
E商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等原因被撤机处理后,卡中心商户交易监控员应在5个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联不良信息共享系统,并更新维护黑名单
根据徽商银行信用卡操作风险管理规定,下列哪些属于系统风险指标()
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根据徽商银行信用卡操作风险管理规定,下列哪些属于流程风险指标。()
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根据徽商银行信用卡操作风险管理规定,下列哪些属于关键岗位风险指标。()
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根据徽商银行信用卡操作风险管理规定,下列哪些属于信用业务操作风险的控制措施?()
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根据徽商银行信用卡操作风险管理规定,信用卡业务操作风险事件应急处理工作应遵循哪些原则?()
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根据徽商银行信用卡操作风险管理办法的规定,信用卡业务操作风险的监测指标中外部风险指标包括()
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根据徽商银行信用卡操作风险管理规定,通过设置相应的操作风险监测指标,对信用卡业务操作风险状况加以监测。监测指标主要包括()
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根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,徽商银行从公安机关、司法机关、持卡人本人、亲属、交易监测或其他渠道获悉持卡人出现()等风险信息时,应立即停止上调额度、超授信额度用卡服务授权、分期业务授权等可能扩大信用风险的操作。
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根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,信用卡业务风险管理应遵循徽商银行()的风险偏好。
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