反洗钱
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反洗钱
简答题
洗钱一般包括哪三个阶段?
正确答案
洗钱一般包括存放、掩藏和整合三个阶段。存放是指将犯罪收入的现金存入金融体系的过程;掩藏是指通过错综复杂的交易,模糊犯罪收入的非法特征,以达到隐藏犯罪收入的真实所有权,掩盖犯罪收入的来源和去向的目的的过程;整合是指将犯罪所得与合法财产融为一体,使犯罪所得貌似合法的过程。
答案解析
略
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