A毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱犯罪的上游犯罪
B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。
C调查可疑交易活动时,反洗钱调查人员不得少于2人。
D临时冻结不得超过48小时。
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()
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根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。
关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。
根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()
下列选项中说法正确的是()。
下列说法中正确的是()。
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下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是()
下列关于客户身份识别的说法中,正确的是()
关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()
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