单选题
A应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
D登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
正确答案
答案解析
略
相似试题
“跨境汇兑”指（）或收款人一方在境外的汇款业务。
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简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。
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跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容，其中不包括（）。
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对于特殊业务类型的交易频率，银行业金融机构可关注开（销）户数量、（）大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。
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跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。
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对公人民币存款账户业务关系终止，以下说法正确的是（）
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若为对公客户办理终止人民币贷款业务，以下说法正确的是（）。
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关于以下以下说法正确的是（）
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按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，需完整地登记相关汇款交易信息，对所登记的汇款人信息，金融机构应通过核对或都查看已留存的（）等合理途径进行核实，确保信息的准确性。
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