多选题

开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。()

A审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整,是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

B通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息

D代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。()

    多选题查看答案

  • 开立个人结算账户时,下列关于客户身份识别的规定,表述错误的是()。

    单选题查看答案

  • 开立人民币基本存款账户的客户身份识别,关于登记客户身份基本信息下列说法正确的是()。

    多选题查看答案

  • 关于开立人民币基本存款账户的客户身份识别中,对需要了解控股股东或实际控制人身份的,可通过客户()等部门核对。

    多选题查看答案

  • 办理电子银行个人结售汇业务的个人,应具有凭以下()有效身份证件开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户。

    多选题查看答案

  • 个人结算账户是指自然人因()等需要,凭个人有效身份证件以自然人名称在我行营业机构开立的用于办理支付结算业务的人民币活期存款账户。

    多选题查看答案

  • 客户首次在我行购买基金时,应携带本人有效身份证件,在我行开立个人银行结算账户,并填写()。

    单选题查看答案

  • 为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时,单笔金额在人民币()或者外币等值()以上的,应识别客户身份,并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

    单选题查看答案

  • 对未在农业银行开立账户的个人客户,办理现金汇款一次性交易金额人民币()以上的,除进行联网核查、留存影印件或复印件外,还应按反洗钱规定登记客户身份基本信息。

    单选题查看答案