业务运营风险核查有内部资料核查法、现场核查法、（）。

各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能，运用多元化检查方法，做到（）与非现场监测相互结合，网点核查与重点检查相互补充，提高风险事件的发现机率与准确性。

单选题查看答案

业务运营风险核查工作组织体系体现（）的管理要求。

多选题查看答案

业务运营风险核查的工作原则（全面性原则、及时性原则、严肃性原则（）。

单选题查看答案

准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选，经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行（）以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。

单选题查看答案

各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能，运用多元化检查方法，做到（）和（）相互结合，网点核查与重点检查相互补充，提高风险事件的发现机率与准确性。

多选题查看答案

业务运营风险管理系统中（）负责对业务运行监督机构发送的查询查复书进行核查、落实、整改，并保证回复的真实性、准确性、及时性；负责检查问题整改通知书的落实与整改；准确收集风险驱动因素。

单选题查看答案

外汇局以“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”方式对金融机构进行现场核查时有何纪律规定？

简答题查看答案

现场核查发现被核查单位漏报笔数或金额占核查期业务量（）（含）以上的，达到国际收支统计间接申报现场核查案件移交标准。

填空题查看答案

在信贷风险监控中，信贷部门现场核查的主要方式包括（）。

多选题查看答案