单选题
A可疑交易报告
B反洗钱报告
C业务异常报告
D大额可疑交易报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。
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个人银行非结算账户办理转账的，农合机构应按相关要求在大集中系统中为存款人办理存款产品变更业务，将个人银行非结算账户变更为（），而其办理的大额转账业务，应当根据相关规定对存款人进行身份核实。
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农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。
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农合机构可根据自身经营状况及风险防控能力合理调整大额转账业务的金额标准，但不应超过《存款账户大额转账业务管理办法》规定的金额标准。
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农合机构应遵守存款账户大额转账业务管理办法及有关管理部门的规章制度，根据内控管理的要求建立严格的大额转账业务授权制度，加强业务管理、事后稽核和监督检查，确保大额转账业务处理的准确和客户资金安全。
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农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。
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农合机构各营业网点在办理业务时发现假币，以下对收缴假币的规定描述正确的是（）。
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存款人办理大额转账业务的，应当对转账付款事由的（）负责。
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同一营业网点在办理大额转账业务时，如对先前获得的身份信息真实性存在疑义，应重新进行联网核查。
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